Investissements du Vatican liés aux enquêtes mondiales sur le blanchiment d'argent

Mais au-delà des pertes, une enquête de l'AIIC a révélé que le Fonds mondial Centurion est lié à plusieurs institutions liées à des allégations de blanchiment d'argent.

Les prospectus des fonds indiquent que tous les fonds d'investissement Centurion sont détenus par Banca Zarattini, une petite banque suisse basée à Lugano qui fournit des services de banque privée, de gestion d'actifs et de négociation de titres à revenu fixe.

En 2018, les médias suisses et américains ont rapporté que M. Zarattini a été cité dans des actes d'accusation déposés par des procureurs américains dans une affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars impliquant la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA et le président vénézuélien Nicholas Maduro.

Aux côtés d'une banque offshore et d'une institution du New Jersey qui ont fait l'objet de plusieurs enquêtes pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent, Zarrattini détenait à l'époque des fonds susceptibles d'être saisis dans l'enquête sur le blanchiment d'argent de la PDVSA.

Les sites suisses d'information financière ont également lié la banque à un pot-de-vin présumé de 62 millions de dollars versé à un fonctionnaire de la PDVSA.

Centurion Global Fund partage un siège social, 259 St. Paul Street à La Valette, Malte, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique uniques, avec un groupe d'investissement basé à Malte, Gamma Capital, qui est coté en tant que gestionnaire officiel des investissements de Centurion.

Le fondateur et propriétaire de Gamma Capital est Enzo Filippini. Avant de fonder Gamma, M. Filippini a dirigé le département de trésorerie d'une banque suisse désormais fermée, la BSI.

En 2016, les autorités bancaires suisses ont effectivement fermé le BSI par une fusion extinctive forcée, après avoir conclu qu'il avait commis "de graves manquements aux obligations légales de diligence en matière de blanchiment d'argent et de graves violations des principes de gestion adéquate des risques et d'organisation appropriée".

Les sociétés de courtage européennes comme Gamma Capital Trader sont tenues de divulguer chaque année les institutions par l'intermédiaire desquelles elles exécutent les transactions de leurs clients. En 2017, Gamma a exécuté toutes ses transactions par l'intermédiaire d'une seule banque - Banca Zarattini.

L'année suivante, 2018, Gamma n'a utilisé que deux institutions pour exécuter les transactions de ses clients, Zarattini et Sparkasse

Bank Malta, qui a également été impliqué dans le scandale de blanchiment d'argent PDVSA, selon de multiples rapports des médias.

Le Times of Malta a rapporté que "la Sparkasse Bank a été mentionnée dans le Panama Papers comme l'institution maltaise de choix pour le fameux cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialiste du blanchiment d'argent".

Le PDG de Gamma Capital Markets est Alexander Vella. Vella est également l'unique administrateur inscrit à E2S Monitoring, une firme de vérification de la conformité dont l'adresse figure également au 259, rue Saint-Paul. E2S est la société qui a enregistré Centurion Global Fund auprès des régulateurs maltais en 2016.

 

Le 5 décembre, la photo et le profil de Vella en tant que PDG ont été affichés sur le site Web de Gamma, mais ont été effacés le 6 décembre, bien que l'AIIC ait conservé des copies d'écran de Vella en décembre sur le site et des copies archivées de la liste. Vella figure toujours en tant que CEO sur sa page personnelle LinkedIn.

La nature formelle de la relation entre le Fonds mondial Centurion soutenu par le Vatican et Gamma est décrite dans le document de proposition du fonds. Centurion est géré par un conseiller financier de longue date du Vatican et résident suisse Enrico Crasso, dont l'ancienne société, Sogenel, est cotée en tant que conseiller en investissement pour le portefeuille du fonds, tandis que Gamma est cotée en tant que gestionnaire.

Les frais de gestion de Centurion dans le prospectus représentent 2,25 % de l'actif géré annuellement et 20 % des bénéfices, et le fonds a un cycle de placement de sept ans. La commission effective pourrait toutefois être plus élevée, car parmi les investissements cotés de Centurion figurent d'autres fonds de capital-investissement qui pourraient avoir des structures de commissions similaires, notamment EOS FYSIS Fund Sicav et TAGES Helios II.

Selon le Corriere della Serra, Grasso a également joué un "rôle central" dans un investissement controversé du Secrétariat d'État du Vatican à Londres avec l'homme d'affaires italien Raffaele Mincione.

CNA a rapporté que l'achat par le Vatican de la propriété située au 60, avenue Sloane à Chelsea a été organisé et est géré par un réseau complexe de personnes et d'entreprises liées à des poursuites judiciaires antérieures et actuelles et à des enquêtes criminelles pour fraude et blanchiment d'argent. Le rôle que Crasso aurait joué dans l'accord, dans lequel la Secrétairerie d'État a investi environ 200 millions de dollars, n'est pas clair.

Filippini, propriétaire de Gamma Capital, est également lié à la banque qui a financé l'opération immobilière londonienne. La CNA a indiqué que le Secrétariat d'État avait financé l'achat de la propriété londonienne au moyen d'un prêt sur ses comptes auprès de la banque pour laquelle Fillipini était un officier : BSI.

Le Bureau de presse du Saint-Siège a déclaré mercredi que "des enquêtes sont en cours" concernant le Fonds Centurion et d'autres investissements réalisés par la Secrétairerie d'Etat.

"Des pistes d'enquête qui pourraient aider à clarifier la position du Saint-Siège à l'égard des fonds susmentionnés et de tout autre fonds, sont actuellement examinées par le pouvoir judiciaire du Vatican, en collaboration avec les autorités compétentes", indique la déclaration.

De nombreux appels téléphoniques de l'AIIC à Centurion et Gamma sont restés sans réponse. Un courriel demandant des commentaires de Vella n'a pas reçu de réponse au moment de l'affichage.